原给加说明文字:英唐智控:孤独董事2016年度公报(Dai Mei)

沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司 孤独董事2016年度公报 个人(戴梅)作为沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,严 依照公司条例、《证券法》、《状态在市场管理所占有率上市的公司确立或使变得安全或使变得安全孤独董事机构的给予帮助反对的理由》、《深 深圳证券买卖税上市一致运转指向、《公司条例》、孤独董事的任务分类等 关法度、法规、法规和询问,精神饱满的插上一手2016年度关于议论,董事会议论考查 案,对公司关于事项列席的独确立或使变得安全反对的理由。,无效使发誓COMP运转的合理性和义性,实在维修事情公共好处 公司和伙伴的法定合法权利,尤指小伙伴。我以为与安心伙伴分享雇用的职务。 伙伴代表成绩报告单如次: 一、 列席董事会 2016,公司集合的人群了9次董事会议论。,我理应插上一手6次议论。,在世界上克期列席了董事会6次。。 本年,对董事会提案的负责思惟,与公司的指导和指导握住完全的的沟通,还列席的了东西 合理化建议,行使持重选举权。。依我看董事会的集合的人群和由舆论决议是合法的。 定顺序,合法无效,到这方法,董事会的买到对账单和安心事项,无列席的异 待议论的事项,无不信奉国教。、弃权的情境。 本年理应是 现场 以通感方法 付托出工 是陆续两倍吗? 董事姓名 详细税收 缺课次数 列席次数 涌现次数 插上一手次数 次数 亲自插上一手议论 戴梅 孤独董事 6 6 0 0 0 否 二、 表达独确立或使变得安全反对的理由 由于体格规则、孤独董事任务机构和安心法度的关于规则,成绩报告单期内,本 公司的在一边两名孤独董事已孤独经纪。,并宣布以书面形式反对的理由。。 日期 议论 独确立或使变得安全反对的理由类别 独确立或使变得安全反对的理由的心甘情愿的 公司孤独董事 2015 年度利润分配设计、状态 2015 年度募 基金筹集应用资产专项成绩报告单、状态公司改制 2015 年度财务审计机 构、状态 2015 年度公司关系方资产居住和内部条款许可证条款、状态调解 2016 孤独董事关系 董事及高级指导人员的年度薪酬、状态公司向岸敷用全资分店的条款。 事项独确立或使变得安全反对的理由 信誉限额想要连带职务许可证。、状态 2015 年度内面的把持纯净的评价成绩报告单、 第三期限 状态 2016 日常关系买卖、论大调资产重组的结束、状态公司为 2016年 议论第十 2月4日 五次议论 由全资分店发行的独确立或使变得安全反对的理由,如许可证。 调解公司工作持股设计的心甘情愿的、法规的规则, 不存 论职员耽搁率的调解 在关于法度、法规取缔的条款下,有可能伤害,它两个都不在。 市场管理所占有率设计的孤独性 在以 分配、武力插上一手工作持股设计。。公司 见 由于证监会的关冠 《状态手段工作持股设计的给予帮助反对的理由》 经过董事会的顺序,充 它表现了义市场管理所教义。,笔者彼此适合。 工作持股设计。 1、在董事会及其特殊委任的集合的人群和集合的人群时间,公司死板的 依照关于法度、体格细则和体格,销售额全资分店分开 而且优化组合公司资产妥协,放慢战术构象转移跨入。 2、买卖价格担保。、向前方的资历评议机构发行 鉴于资产评价发作的限价,湖北中联资产评价股份对大众不完全开放的公司。 的“众联评报字[2016]第 1005 号”《沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司 论沈振颖堂伙伴合法权利的意义 评价条款评价成绩报告单,以 2015 年 12 月 31 白日是根本日期。,由应堂数字发行。 评价成绩报告单中表现的资产意义为 1, 万元,该资产的廉价为 1,000 状态唐室的卖号 一一万元人民币。湖北中联资产评价股份对大众不完全开放的公司。的“众联评报字[2016] 加密与应堂令人激动的 第 1004 号”《沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司拟让股权所关涉深 100% 股 权 的 独 确立或使变得安全反对的理由 圳市英唐令人激动的技术股份对大众不完全开放的公司伙伴整个合法权利意义评评价条款评价成绩报告单,以 2015 年 12 月 31 白日是根本日期。,英唐令人激动的公司发行的评价成绩报告单中表现的资产。 2016年 第三期限 评意义为 1, 万元,该资产的廉价为 1,250 一一万元人民币。这次 2月24日 议论第十 日 六次议论 销售额全资分店资产而且深化手段,宠爱临时容纳公司 续开展,适合市场管理所占有率上市的公司全套服装伙伴的好处。 3、笔者是类似于的。意销售额一家全资分店沈振颖堂Digeta 100%本钱法案及《状态销售额全资分店深圳英唐令人激动的技术对大众不完全开放的 公司 100%本钱法案。这次买卖不构图大调资产重组指导 《财富》规则的大调资产重组,它两个都不构图关系买卖。。这项法案不喜欢向大众提到。 司伙伴大会考查。 公司付托理财,注意关于规章机构,公司到达了委任 托理财指导机构》,付托理财事情的审批顺序和审批靠动力行进,上涨风险指导与把持, 状态应用弃置不顾的纯净的 它可以无效地引领投入风险。,保证公司本钱变得安全。这家公司这次弃置不顾了本人的资产。 有钱买钱 付托理财,宠爱高处公司弃置不顾资产的应用效力。,它不能的引起公司的买到人。 买卖的独确立或使变得安全反对的理由 营商整齐的经纪,无伤害中小伙伴好处的行动。,笔者是类似于的。意大众的反对的理由。 公司的应用不得超越人民币。 5 亿元(含)弃置不顾自有资产购置物低风险、不常作复合词的高 的理财买卖。 本公司的许可证是全矿泉疗养地光上海宇盛电子,该 公司眼前经纪资格良好、资产美质终止。、溶解力很强。,公司许可证。 不能的引起公司的好处。这种许可证可以扶助上海玉生赢得高地的的信誉。 第三期限 状态全资公司 总计和较长的会计师时间驳倒了公司的财务本钱,高处公司事情的市场管理所竟争才能 2016年 议论第十 太阳公司想要许可证 3月9日 力,宠爱公司的久远开展。眼前,公司已等同于死板的的内部条款审批权。 七次议论 的独确立或使变得安全反对的理由 限和顺序,无效瞭望内部许可证风险。。是你这么说的嘛!使发誓的决议适合关于法度。 法度法规规则,无伤害公司好处和伙伴好处的行动。。简言之,笔者是类似于的。 这家公司的许可证事项。。 1、公司无《给予帮助反对的理由》等法度法规。、正态化包装中规则的取缔 工作持股设计的手段。 第三期限 状态公司的第一阶段 2、职员持股设计的心甘情愿的与给予帮助相一致。、节略号 20 号》 2016年 议论第十 职员持股设计的 安心互相牵连法度法规、正态化包装详述定,不在伤害公司及全套服装伙伴好处 4月6日 八次议论 独确立或使变得安全反对的理由 的情境,它两个都不在。在分配、逼迫职员插上一手职员持股设计 情境。工作持股设计决定的容纳人适合互相牵连规则、正态化包装详述 常作复合词必须先具备的,主体资历合法、无效。 3、职员持股设计的手段有助于确立或使变得安全或使变得安全和优秀的 好处分享机制,让职员的好处更小巧地与公司的临时好处相结合,宠爱而且 优秀的公司管理妥协,上涨职员粘合力和竟争才能,完全的调换职员 精神饱满的性和创造力,了解公司的可继续开展。到这方法,笔者适合手段公司。 这次职员持股设计,并适合将安排提到伙伴大会考查。。 公司孤独董事 2016 半载互相牵连买卖、状态 2016 年半 年度关系方资产的居住和内部许可证、公司向岸敷用添加物学分。 2016年 第三期限 孤独董事至2016人 方法和公司让荣誉指标到全资分店和公关、状态名字 7月28日 第二次议论 年半的互相牵连事情 日 十次议论 项的独确立或使变得安全反对的理由 吴波老师为公司第三期限事会孤独董事、状态拟收买威廉希尔app 40%股 权、状态收买HAVIS技术的建议 40%股权、状态公司为界分太阳公司想要许可证 等事项宣布适合的独确立或使变得安全反对的理由。 三、董事会特殊委任的任务 精神饱满的助长董事会专门委任的任务,激化专业应变量。董事会设审计委任。、薪 薪酬评价委任、战术委任和名字委任。演讲名字委任主席。、战术委任盟员。 在2016年首要实行以下职务: 1.名字委任任务条款 个人掌管集合的人群了1次名字委任议论,个人应列席议论1次,在世界上,我克期插上一手了1次。。2016 年7月26日集合的人群第三期限事会名字委任第三次议论,考查经过《状态名字吴波老师为公司第 三届董事会孤独董事报考者的安排》。 2.战术委任任务条款 2016 年度,公司共集合的人群了 3 次战术委任议论,个人应列席议论 2 次,现实克期列席 了 2 次。2016 年 2 月 22 日集合的人群第三期限事会战术委任第七次议论,考查经过了《状态出 售全资分店深圳英唐数码电器股份对大众不完全开放的公司 100%本钱法案、《状态销售额全资分店深圳 市英唐令人激动的技术股份对大众不完全开放的公司 100%本钱法案。 2016 年 7 月 26 日集合的人群第三期限事会战术委 员会第八日次议论,考查经过了《状态拟收买威廉希尔app 40%股权的安排》、《状态拟收买海 威思科技 40%股权的安排》。 对公司停止现场考查的条款 2016年度,个人对公司停止了真是现场考查、沟通、了解、与公司指导层及互相牵连任务人 员等停止采访,听取公司指导人员对公司的生产经纪、内面的指导和把持、公司决议书给予帮助、 财务指导、募集资产指导和应用等条款的引见和报告请示,合拍关怀内部环境及市场管理所改变对公司 的引起,关怀传媒、把编排到广播网联播对公司的互相牵连报道,即时得悉公司各大调事项的设计条款,精神饱满的对 公司经纪指导列席的建议。 四、狱吏投入者合法权利军事]野战的所做的安心任务 (一)继续关怀公司的通知声称任务,使公司能死板的依照《深圳证券买卖税市场管理所占有率上市规 则》、《极度地圳证券买卖税上市一致运转指向等法度、法规和公司《通知声称管 理机构》的关于规则,真实、精确、即时、填写地执行通知声称任务。 (二)依照《公司条例》、《极度地圳证券买卖税上市一致运转指向等法度法规 的询问实行孤独董事的职务;同时个人一向持续持重、刻苦的、忠诚的的教义,精神饱满的研究互相牵连法 律法规和规章机构,而且高处专业程度,上涨与安心董事、监事及指导层的沟通,高处决 策才能,成立公平地狱吏广阔投入者特殊是中小伙伴的法定合法权利。 五、耕作和研究条款 个人自使忙碌孤独董事以后,一向注意研究最新的法度、法规和各项规章机构,低沉对相 关法规尤其关涉到详述公司条例人管理妥协和狱吏社会大众伙伴合法权利狱吏等互相牵连法规的认 识和了解,精神饱满的插上一手公司以杂多的方法机构的互相牵连耕作,更片面地了解市场管理所占有率上市的公司指导的各项制 度,不断高处本人的履应变量力,产生谨慎的狱吏社会大众伙伴合法权利的思惟认识,为公司的技术 方针决策和风险瞭望想要反而更的反对的理由和建议,并助长公司而且详述运作。 六、安心任务 1、成绩报告单期内,无对本年的董事议论案及非董事议论案的安心事项列席的不信奉国教; 2、成绩报告单期内,无孤独董事建议集合的人群董事会条款发作; 3、成绩报告单期内,无孤独董事向董事会建议服务或遣散会计师师事务所条款发作; 4、成绩报告单期内,无孤独董事孤独用电话通知内部审计机构和顾问机构的条款发作。 第三期限事会任期内,个人作为公司的孤独董事,个人忠真是实行本人的职务,精神饱满的参 与公司大调事项的方针决策,为公司的健康开展公务的指示。 以此方式成绩报告单。 (以下无本文,为《沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司2016年度孤独董事述职报 告》签名页) 孤独董事: 戴 梅 沈振颖堂智能把持分开股份对大众不完全开放的公司 年 月 日重新提起搜狐,检查更多

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